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严惩洗钱犯罪维护金融安全

时间:2021-03-19 18:50:44 来源:新华网


  近年来,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例。

  洗钱犯罪往往充当助纣为虐、为虎作伥的角色:为集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金,帮跨境贩毒清洗毒资毒赃,利用比特币等虚拟货币进行洗钱……各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

  中国人民银行反洗钱局局长巢克俭介绍,金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务,依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责,并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。

  金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。数据显示,2020年人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查,协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

  近年来,人民银行持续加大执法检查力度,同时指导金融机构开展风险自评估,完善洗钱风险管理。

  数据显示,2020年人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

  巢克俭介绍,人民银行还积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息,以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位,针对性发现义务机构存在的风险隐患,并对相关机构和人员进行追责处罚。

  此次最高检、人民银行联合发布的典型案例中,以雷某、李某洗钱案为例,侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之以法,人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。

  反洗钱是一项系统性工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合。目前,反洗钱工作部际联席会议机制有21个成员单位,包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门、执法部门、司法部门等。

  作为反洗钱工作部际联席会议牵头部门,人民银行表示,将积极会同联席会议各成员单位压实责任,充分发挥合力,严厉打击治理各类洗钱犯罪活动,有效防范化解重大风险。

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